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Pessoa

FABIANA BATISTA MARQUES SLEIMAN

***.704.238-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTADORA TUIUIU LTDA

20.210.295/0001-38

SLEIMAN & SLEIMAN LTDA

21.382.256/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIANA BATISTA MARQUES SLEIMAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANA BATISTA MARQUES SLEIMAN
CPF: ***.704.238-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTADORA TUIUIU LTDA 20.210.295/0001-38Ativa	Sócio	08/02/2022	Ver empresa
SLEIMAN & SLEIMAN LTDA 21.382.256/0001-80Baixada	Sócio	11/11/2014	Ver empresa
SLEIMAN & MARQUES LTDA 13.864.929/0001-00Baixada	Sócio	27/06/2011	Ver empresa
SBM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01.026.770/0001-76Ativa	Sócio	16/06/2004	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA TUIUIU LTDA

20.210.295/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2022

Razão social

SLEIMAN & SLEIMAN LTDA

21.382.256/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2014

Razão social

SLEIMAN & MARQUES LTDA

13.864.929/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2011

Razão social

SBM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

01.026.770/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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