Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIAN VALVERDE SILVA

***.645.001-**

Empresas vinculadas

CV WARRANT PARTICIPACOES LTDA

51.005.900/0001-62

PAKETA SERVICOS FINANCEIROS SA

32.180.518/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIAN VALVERDE SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIAN VALVERDE SILVA
CPF: ***.645.001-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CV WARRANT PARTICIPACOES LTDA 51.005.900/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2023	Ver empresa
PAKETA SERVICOS FINANCEIROS SA 32.180.518/0001-40Ativa	Presidente	05/12/2018	Ver empresa
AUDDAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 19.522.075/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2018	Ver empresa
GRANADA EXPLOSIVOS E SERVICOS LTDA 06.900.621/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2005	Ver empresa
PEDREIRA PETREOS LTDA 03.288.307/0001-28Ativa	Sócio	16/02/2005	Ver empresa
PACTUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 07.130.617/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2004	Ver empresa

Razão social

CV WARRANT PARTICIPACOES LTDA

51.005.900/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Razão social

PAKETA SERVICOS FINANCEIROS SA

32.180.518/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

AUDDAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

19.522.075/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2018

Razão social

GRANADA EXPLOSIVOS E SERVICOS LTDA

06.900.621/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2005

Razão social

PEDREIRA PETREOS LTDA

03.288.307/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2005

Razão social

PACTUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

07.130.617/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.