Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIAN JORGE MORAN

***.206.567-**

Empresas vinculadas

MORGUEIRA COMERCIO LTDA

46.023.162/0001-46

NATURA PURA LTDA

18.200.327/0001-72

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIAN JORGE MORAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIAN JORGE MORAN
CPF: ***.206.567-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORGUEIRA COMERCIO LTDA 46.023.162/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2022	Ver empresa
NATURA PURA LTDA 18.200.327/0001-72Inapta	Sócio	27/05/2013	Ver empresa
SPEED FACTORY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 08.843.046/0001-84Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	20/10/2010	Ver empresa
SPEED FACTORY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 12.485.653/0001-97Baixada	Sócio	03/09/2010	Ver empresa

Razão social

MORGUEIRA COMERCIO LTDA

46.023.162/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Razão social

NATURA PURA LTDA

18.200.327/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2013

Razão social

SPEED FACTORY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

08.843.046/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

20/10/2010

Razão social

SPEED FACTORY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

12.485.653/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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