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Pessoa

FABIAN ALEJANDRO ZABALA

***.360.448-**

Empresas vinculadas

TROOPER GERENCIAMENTOS LTDA

46.097.167/0001-13

RLM TECNOLOGIAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

12.005.445/0001-43

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIAN ALEJANDRO ZABALA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIAN ALEJANDRO ZABALA
CPF: ***.360.448-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TROOPER GERENCIAMENTOS LTDA 46.097.167/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2022	Ver empresa
RLM TECNOLOGIAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12.005.445/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2011	Ver empresa
GIF SYSTEMS SC LTDA 03.540.548/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	22/10/1999	Ver empresa

Razão social

TROOPER GERENCIAMENTOS LTDA

46.097.167/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2022

Razão social

RLM TECNOLOGIAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

12.005.445/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2011

Razão social

GIF SYSTEMS SC LTDA

03.540.548/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.