Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EZRA MOISE SAFRA

***.351.188-**

Empresas vinculadas

RE AMAURI LTDA

61.198.218/0001-97

HTA PARTICIPACOES LTDA.

19.006.489/0001-37

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

EZRA MOISE SAFRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EZRA MOISE SAFRA
CPF: ***.351.188-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RE AMAURI LTDA 61.198.218/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2025	Ver empresa
HTA PARTICIPACOES LTDA. 19.006.489/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2013	Ver empresa
AMS INTERNATIONAL GESTAO FINANCEIRA LIMITADA 09.356.054/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2008	Ver empresa
SIPITIBA PARTICIPACOES LTDA. 06.984.897/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2005	Ver empresa
ZI COMERCIO EXTERIOR S.A. 06.865.504/0001-50Baixada	Presidente	13/07/2004	Ver empresa
AMS CAPITAL LTDA. 02.835.612/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2004	Ver empresa
M. SAFRA & CO. PARTICIPACOES S.A. 03.203.507/0001-30Baixada	Diretor	04/06/1999	Ver empresa

Razão social

RE AMAURI LTDA

61.198.218/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2025

Razão social

HTA PARTICIPACOES LTDA.

19.006.489/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2013

Razão social

AMS INTERNATIONAL GESTAO FINANCEIRA LIMITADA

09.356.054/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2008

Razão social

SIPITIBA PARTICIPACOES LTDA.

06.984.897/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2005

Razão social

ZI COMERCIO EXTERIOR S.A.

06.865.504/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/07/2004

Razão social

AMS CAPITAL LTDA.

02.835.612/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2004

Razão social

M. SAFRA & CO. PARTICIPACOES S.A.

03.203.507/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.