Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EZRA ALFASSI

***.719.198-**

Empresas vinculadas

TOTAL INDUSTRIA PLASTICA LTDA

59.217.949/0001-90

NESTH PARTICIPACOES SA

08.991.519/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EZRA ALFASSI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EZRA ALFASSI
CPF: ***.719.198-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOTAL INDUSTRIA PLASTICA LTDA 59.217.949/0001-90Ativa	Administrador	31/01/2025	Ver empresa
NESTH PARTICIPACOES SA 08.991.519/0001-90Ativa	Presidente	14/01/2025	Ver empresa
ALFA ZETA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 40.133.302/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2020	Ver empresa
CONTROL ALFA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 13.985.123/0001-70Ativa	Sócio	01/07/2011	Ver empresa
TABLE OF BRASIL CONFECCOES LTDA 06.274.135/0001-21Baixada	Sócio	19/05/2004	Ver empresa

Razão social

TOTAL INDUSTRIA PLASTICA LTDA

59.217.949/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

NESTH PARTICIPACOES SA

08.991.519/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

ALFA ZETA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

40.133.302/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

CONTROL ALFA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

13.985.123/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2011

Razão social

TABLE OF BRASIL CONFECCOES LTDA

06.274.135/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.