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Pessoa

EZIO EVELCIONI CASTRO PANISI

***.474.741-**

Empresas vinculadas

SPE MARISTA 23-A LTDA

53.325.311/0001-97

EA3 URBANISMO 192 SPE LTDA

60.683.441/0001-67
+ 91 empresas conectadas

Pessoa investigada

EZIO EVELCIONI CASTRO PANISI

93 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EZIO EVELCIONI CASTRO PANISI
CPF
***.474.741-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (93)

Razão social

SPE MARISTA 23-A LTDA

53.325.311/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2025

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 192 SPE LTDA

60.683.441/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 195 SPE LTDA

60.683.472/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 198 SPE LTDA

60.339.100/0001-79

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/04/2025

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 200 SPE LTDA

60.333.201/0001-32

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

09/04/2025

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 189 SPE LTDA.

59.898.793/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

AGUA SANTA SPE 04 LTDA

58.498.774/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

AGUA SANTA SPE 03 LTDA

58.445.443/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE PARQUE AMAZONIA 01 LTDA.

55.851.388/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2024

Ver empresa

Razão social

SPE PAPILLON PARK LTDA

54.325.554/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 186 SPE LTDA

54.301.226/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 168 SPE LTDA

54.106.865/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2024

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 174 SPE LTDA

53.823.967/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 183 SPE LTDA

53.823.897/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 177 SPE LTDA

53.823.601/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

SPE EPOCA JD. AMERICA EMPREENDIMENTOS LTDA

40.187.653/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

SPE EPOCA JD. AMERICA EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP EPOCA

53.340.917/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

CASAS IMPERATRIZ PARQUE DAS FLORES 01 SPE LTDA

52.242.761/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 159 SPE LTDA

51.802.081/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 156 SPE LTDA

51.799.736/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 165 SPE LTDA

51.584.635/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 138 SPE LTDA

51.543.295/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 147 SPE LTDA

51.543.255/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 112 SPE LTDA

49.344.202/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 130 SPE LTDA

49.344.317/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 129 SPE LTDA

49.344.240/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 121 SPE LTDA

49.179.810/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 110 SPE LTDA

49.179.841/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

INEDITA NEGOCIOS DE FAZENDAS LTDA

47.646.848/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2022

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 103 SPE LTDA

47.562.042/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 93 SPE LTDA

46.347.475/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 101 SPE LTDA

44.593.369/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 78 SPE LTDA

44.523.286/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 99 SPE LTDA

44.523.294/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 84 SPE LTDA

44.527.173/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 87 SPE LTDA

44.527.495/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

EA3 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

44.035.620/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IPES LTDA

07.652.747/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

AGUA SANTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

42.434.325/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

VAMOS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

41.087.368/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VERONA SPE 6 LTDA.

37.576.605/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2020

Ver empresa

Razão social

EAP PARTICIPACOES LTDA - SCP EBM 16

37.608.799/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2020

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA BOSQUE DOS BURITIS LTDA

35.452.777/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

SCP EAP PARTICIPACOES - EBM 31

36.204.588/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2019

Ver empresa

Razão social

SCP RESIDENCIAL VENEZA INCORPORACOES LTDA

44.668.555/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2019

Ver empresa

Razão social

EBM INCORPORACOES 31 SPE LTDA

29.139.481/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2019

Ver empresa

Razão social

EA5 IMOBILIARIA LTDA

32.293.739/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 48 SPE LTDA

32.245.964/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2018

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 69 SPE LTDA

32.224.116/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2018

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 75 SPE LTDA

32.224.432/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2018

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 57 SPE LTDA

32.224.433/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2018

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 66 SPE LTDA

32.224.536/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2018

Ver empresa

Razão social

EAG CORRETAGENS DE IMOVEIS LTDA

31.935.852/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

AGUA SANTA CONSTRUTORA LTDA - SCP PARIS

32.827.579/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2018

Ver empresa

Razão social

AGUA SANTA CONSTRUTORA LTDA - SCP FLORENCA

32.749.307/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2018

Ver empresa

Razão social

EA3 1 URBANISMO SPE LTDA

17.436.242/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2018

Ver empresa

Razão social

EA3 7 URBANISMO LTDA

17.436.249/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2018

Ver empresa

Razão social

EP1 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

29.224.795/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2017

Ver empresa

Razão social

SCP EAP PARTICIPACOES - EBM 22

29.266.421/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2017

Ver empresa

Razão social

TERRA SANTA URBANISMO LTDA - SCP

28.887.785/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES LTDA

27.257.357/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2017

Ver empresa

Razão social

AGUA SANTA CONSTRUTORA LTDA - SCP ANA CAROLINE

32.661.649/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 34 SPE LTDA

07.425.450/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2015

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 36 SPE LTDA

22.158.837/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2015

Ver empresa

Razão social

SPE EA3 URBANISMO 22 LTDA

12.979.130/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2015

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 38 SPE LTDA

21.888.534/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2015

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 29 SPE LTDA

21.331.883/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 31 SPE LTDA

21.215.075/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2014

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 27 SPE LTDA

21.214.970/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2014

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 18 SPE LTDA

21.214.946/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2014

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO 9 SPE LTDA

21.164.120/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2014

Ver empresa

Razão social

AGUA SANTA CONSTRUTORA LTDA - SCP MILAO

30.679.811/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2014

Ver empresa

Razão social

TERRA SANTA URBANISMO LTDA

19.949.573/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2014

Ver empresa

Razão social

MASTER GESTAO EMPRESARIAL E IMOBILIARIA LTDA

15.309.095/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2014

Ver empresa

Razão social

EA3 13 URBANISMO SPE LTDA

19.221.298/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

EA3 10 URBANISMO SPE LTDA

19.221.594/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

EA3 16 URBANISMO SPE S.A

19.247.925/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

SPE EA3 4 LTDA

17.493.876/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2012

Ver empresa

Razão social

EA3 URBANISMO E LOTEAMENTOS LTDA

16.887.016/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PARIS INCORPORACOES LTDA

12.350.314/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VENEZA INCORPORACOES LTDA

14.975.642/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2012

Ver empresa

Razão social

CAMPOS URBANISMO SPE LTDA

14.748.605/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2011

Ver empresa

Razão social

JARDIM IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO SPE LTDA

08.913.411/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2011

Ver empresa

Razão social

KRW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.415.136/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2011

Ver empresa

Razão social

DEL MADRI EMPREENDIMENTO SPE LTDA

14.312.246/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2011

Ver empresa

Razão social

EAP PARTICIPACOES LTDA

15.128.583/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2011

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MILAO INCORPORACOES SPE LTDA

12.309.099/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2010

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL FLORENCA INCORPORACOES LTDA

12.059.708/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2010

Ver empresa

Razão social

MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.055.800/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2010

Ver empresa

Razão social

CRISTAL LATEX AGRO E PARTICIPACOES LTDA

11.481.129/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2009

Ver empresa

Razão social

ANA CAROLINE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

11.088.090/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2009

Ver empresa

Razão social

AGUA SANTA CONSTRUTORA LTDA

04.223.083/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2004

Ver empresa

Razão social

MACO-EMPRESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

33.218.694/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.