Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EZEQUIEL GRIN

***.859.548-**

Empresas vinculadas

HE 02 PARTICIPACOES S.A.

05.872.768/0001-79

BELLALLUNA PARTICIPACOES LTDA.

05.315.032/0001-08

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

EZEQUIEL GRIN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EZEQUIEL GRIN
CPF: ***.859.548-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HE 02 PARTICIPACOES S.A. 05.872.768/0001-79Ativa	Diretor	13/02/2007	Ver empresa
BELLALLUNA PARTICIPACOES LTDA. 05.315.032/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2006	Ver empresa
ITAU BBA SECURITIZADORA S.A. 07.917.411/0001-95Baixada	Diretor	14/03/2006	Ver empresa
MARGARIDA GRIN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA 07.240.201/0001-05Ativa	Administrador	18/11/2004	Ver empresa
CARAI EMPREENDIMENTOS LTDA. 00.345.606/0001-69Ativa	Administrador	17/08/2004	Ver empresa
PUERTO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 05.409.330/0001-59Baixada	Diretor	04/02/2004	Ver empresa
BANCO ITAU - BBA S.A. 31.516.198/0001-94Baixada	Diretor	29/07/2003	Ver empresa
SERRA NOVA FOMENTO COMERCIAL LTDA. 61.839.932/0001-17Ativa	Administrador	07/11/1997	Ver empresa
MONTANA DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA 02.199.963/0001-91Baixada	Sócio	30/10/1997	Ver empresa

Razão social

HE 02 PARTICIPACOES S.A.

05.872.768/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2007

Razão social

BELLALLUNA PARTICIPACOES LTDA.

05.315.032/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2006

Razão social

ITAU BBA SECURITIZADORA S.A.

07.917.411/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/03/2006

Razão social

MARGARIDA GRIN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

07.240.201/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2004

Razão social

CARAI EMPREENDIMENTOS LTDA.

00.345.606/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2004

Razão social

PUERTO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

05.409.330/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2004

Razão social

BANCO ITAU - BBA S.A.

31.516.198/0001-94

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2003

Razão social

SERRA NOVA FOMENTO COMERCIAL LTDA.

61.839.932/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/1997

Razão social

MONTANA DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA

02.199.963/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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