Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EVI ARAUJO DA SILVA

***.727.174-**

Empresas vinculadas

TBW SUL INFRAESTRUTURA E PROJETOS LTDA

47.276.628/0001-88

TBW HOLDINGS ENTERPRISES S.A

48.911.781/0001-00

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVI ARAUJO DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EVI ARAUJO DA SILVA
CPF: ***.727.174-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TBW SUL INFRAESTRUTURA E PROJETOS LTDA 47.276.628/0001-88Ativa	Administrador	23/05/2024	Ver empresa
TBW HOLDINGS ENTERPRISES S.A 48.911.781/0001-00Ativa	Diretor	16/12/2022	Ver empresa
ZUPPER GROUP HOLDING LTDA 46.737.934/0001-01Ativa	Administrador	10/06/2022	Ver empresa
Z3 HOLDING LTDA 46.727.159/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2022	Ver empresa
ZUPPER BANK TRATAMENTO DE DADOS LTDA 44.643.079/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	20/12/2021	Ver empresa
VONCHEZ BRASIL CORRETAGEM E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 42.550.935/0001-91Ativa	Administrador	01/07/2021	Ver empresa
ORBIT BANK PAGAMENTOS E COBRANCAS LTDA 36.476.495/0001-77Inapta	Sócio sem Capital	26/02/2020	Ver empresa
EXATOSOFT SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA 12.620.318/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	12/07/2010	Ver empresa
DATA CENTER CURSOS LTDA 07.266.504/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	16/03/2005	Ver empresa

Razão social

TBW SUL INFRAESTRUTURA E PROJETOS LTDA

47.276.628/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

TBW HOLDINGS ENTERPRISES S.A

48.911.781/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

ZUPPER GROUP HOLDING LTDA

46.737.934/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Razão social

Z3 HOLDING LTDA

46.727.159/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Razão social

ZUPPER BANK TRATAMENTO DE DADOS LTDA

44.643.079/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

VONCHEZ BRASIL CORRETAGEM E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

42.550.935/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2021

Razão social

ORBIT BANK PAGAMENTOS E COBRANCAS LTDA

36.476.495/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2020

Razão social

EXATOSOFT SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA

12.620.318/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2010

Razão social

DATA CENTER CURSOS LTDA

07.266.504/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.