Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EVERARDO SANTIAGO LEITE

***.238.378-**

Empresas vinculadas

EFMP PATRIMONIAL AGROPECUARIA LTDA

42.828.901/0001-16

TERRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.378.366/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVERARDO SANTIAGO LEITE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EVERARDO SANTIAGO LEITE
CPF: ***.238.378-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EFMP PATRIMONIAL AGROPECUARIA LTDA 42.828.901/0001-16Ativa	Sócio	22/07/2021	Ver empresa
TERRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.378.366/0001-50Baixada	Administrador	30/04/2009	Ver empresa
EVERARDO SANTIAGO LEITE E OUTRO 08.480.285/0001-17Ativa	Qualificação 59	03/12/2006	Ver empresa
AMANDABA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 04.691.878/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2005	Ver empresa
MCPETROLEO LTDA 04.761.467/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2004	Ver empresa
CEOLD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.545.464/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2003	Ver empresa
ARIZONA MODA COUNTRY LTDA 64.684.731/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	18/10/1990	Ver empresa

Razão social

EFMP PATRIMONIAL AGROPECUARIA LTDA

42.828.901/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

TERRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.378.366/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2009

Razão social

EVERARDO SANTIAGO LEITE E OUTRO

08.480.285/0001-17

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/12/2006

Razão social

AMANDABA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

04.691.878/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2005

Razão social

MCPETROLEO LTDA

04.761.467/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2004

Razão social

CEOLD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.545.464/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2003

Razão social

ARIZONA MODA COUNTRY LTDA

64.684.731/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.