Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EVERALDO MARTINS DIAS

***.468.406-**

Empresas vinculadas

LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.977.445/0001-36

GDM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.112.634/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVERALDO MARTINS DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EVERALDO MARTINS DIAS
CPF: ***.468.406-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.977.445/0001-36Ativa	Administrador	27/09/2023	Ver empresa
GDM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 26.112.634/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2016	Ver empresa
JRL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 26.114.837/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2016	Ver empresa
EMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 21.214.612/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2014	Ver empresa
E.M.P CALCADOS LTDA 04.535.269/0001-23Ativa	Administrador	06/11/2012	Ver empresa
E.M.D. INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA 07.709.841/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2005	Ver empresa

Razão social

LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.977.445/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2023

Razão social

GDM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.112.634/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Razão social

JRL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.114.837/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Razão social

EMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.214.612/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2014

Razão social

E.M.P CALCADOS LTDA

04.535.269/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2012

Razão social

E.M.D. INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA

07.709.841/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.