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Pessoa

EVELYN GUIMARAES SANTOS SHEN

***.799.050-**

Empresas vinculadas

DE MAE PARA MAE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.707.456/0001-33

LM & LM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NUTRICAO LTDA.

07.101.120/0001-24

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EVELYN GUIMARAES SANTOS SHEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EVELYN GUIMARAES SANTOS SHEN
CPF: ***.799.050-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DE MAE PARA MAE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 36.707.456/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2020	Ver empresa
LM & LM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NUTRICAO LTDA. 07.101.120/0001-24Baixada	Sócio	14/01/2010	Ver empresa
EGS - QUALIDADE EM ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. 11.166.084/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2009	Ver empresa

Razão social

DE MAE PARA MAE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.707.456/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2020

Razão social

LM & LM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NUTRICAO LTDA.

07.101.120/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2010

Razão social

EGS - QUALIDADE EM ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

11.166.084/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.