Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EVELYN GARCIA MARQUES PONCIANO

***.715.418-**

Empresas vinculadas

TOP COMERCIAL LTDA.

62.758.131/0001-90

VITA HOME NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

48.538.733/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVELYN GARCIA MARQUES PONCIANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EVELYN GARCIA MARQUES PONCIANO
CPF: ***.715.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP COMERCIAL LTDA. 62.758.131/0001-90Ativa	Administrador	20/03/2023	Ver empresa
VITA HOME NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 48.538.733/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2022	Ver empresa
MARQUES EMPREENDIMENTOS LTDA 17.211.113/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2022	Ver empresa
LOTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA 62.514.765/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2020	Ver empresa
MARCHIS PARTICIPACOES LTDA. 29.593.295/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2018	Ver empresa
AMALFI COMERCIAL LTDA. 62.869.151/0001-38Ativa	Administrador	02/03/2009	Ver empresa

Razão social

TOP COMERCIAL LTDA.

62.758.131/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2023

Razão social

VITA HOME NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

48.538.733/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

MARQUES EMPREENDIMENTOS LTDA

17.211.113/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2022

Razão social

LOTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA

62.514.765/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2020

Razão social

MARCHIS PARTICIPACOES LTDA.

29.593.295/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2018

Razão social

AMALFI COMERCIAL LTDA.

62.869.151/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.