Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EVELIO HORACIO CESPEDES GONZALEZ

***.352.714-**

Empresas vinculadas

LA BODEGUITA BAR LTDA

12.532.944/0001-99

HAVANA 2009 BAR LTDA

11.221.775/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVELIO HORACIO CESPEDES GONZALEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EVELIO HORACIO CESPEDES GONZALEZ
CPF: ***.352.714-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LA BODEGUITA BAR LTDA 12.532.944/0001-99Inapta	Sócio	15/09/2010	Ver empresa
HAVANA 2009 BAR LTDA 11.221.775/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2009	Ver empresa
SINATRA'S BAR E KARAOKE LTDA 08.845.480/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	21/05/2007	Ver empresa
TROPYCOCO RESTAURANTE LTDA 07.600.649/0001-92Inapta	Sócio	28/09/2006	Ver empresa
CONSTRUTORA BARNATAL DE APARTAMENTOS LTDA. 07.847.966/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	20/02/2006	Ver empresa

Razão social

LA BODEGUITA BAR LTDA

12.532.944/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2010

Razão social

HAVANA 2009 BAR LTDA

11.221.775/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2009

Razão social

SINATRA'S BAR E KARAOKE LTDA

08.845.480/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2007

Razão social

TROPYCOCO RESTAURANTE LTDA

07.600.649/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2006

Razão social

CONSTRUTORA BARNATAL DE APARTAMENTOS LTDA.

07.847.966/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.