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Pessoa

EVELIN HEY LOUREIRO SANTOS

***.723.359-**

Empresas vinculadas

HEY COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

29.177.224/0001-55

HEY & CASTRO COMERCIO LTDA

10.586.736/0001-47
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EVELIN HEY LOUREIRO SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EVELIN HEY LOUREIRO SANTOS
CPF
***.723.359-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

HEY COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

29.177.224/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

HEY & CASTRO COMERCIO LTDA

10.586.736/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2009

Ver empresa

Razão social

MANDARIM PARTICIPACOES LTDA

04.593.531/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.