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Pessoa

EVARISTO PEREGRINO VILLAREJO FERRERO

***.080.407-**

Empresas vinculadas

VALDEMORO SAARA COMERCIO DE BOLSAS LTDA

07.420.993/0001-08

2007 BAG LIGHT LTDA

09.081.097/0001-89
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVARISTO PEREGRINO VILLAREJO FERRERO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EVARISTO PEREGRINO VILLAREJO FERRERO
CPF
***.080.407-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

VALDEMORO SAARA COMERCIO DE BOLSAS LTDA

07.420.993/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2010

Ver empresa

Razão social

2007 BAG LIGHT LTDA

09.081.097/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2010

Ver empresa

Razão social

TARRAGONA ARTEFATOS DE COURO LTDA

05.689.178/0001-05

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2010

Ver empresa

Razão social

TORTOSA ARTEFATOS DE COURO LTDA

06.113.313/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2010

Ver empresa

Razão social

MIREV ARTEFATOS DE COURO LTDA

05.659.783/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2010

Ver empresa

Razão social

TAPD 22 COMERCIO DE BOLSAS LTDA

08.325.100/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2010

Ver empresa

Razão social

ZAMORA ARTEFATOS DE COURO LTDA

01.465.218/0001-84

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2010

Ver empresa

Razão social

SENABRIA ARTEFATOS DE COURO LTDA

04.550.189/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2010

Ver empresa

Razão social

OLIVENZA ARTEFATOS DE COURO LTDA

06.869.680/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2010

Ver empresa

Razão social

SUMMER COMERCIO DE BOLSAS LTDA

09.070.476/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2010

Ver empresa

Razão social

MALA BON TON LTDA

33.989.575/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2010

Ver empresa

Razão social

PALENCIA ARTEFATOS DE COURO LTDA

07.098.879/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2010

Ver empresa

Razão social

BAG 2009 COMERCIO DE BOLSAS LTDA

10.624.907/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2010

Ver empresa

Razão social

COMANDER ARTIGOS DE COURO LTDA

35.824.119/0001-63

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2010

Ver empresa

Razão social

MALIPA-ARTIGOS DE COURO LTDA

73.245.540/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.