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Pessoa

EVANILDO DE SOUZA DIAS

***.074.516-**

Empresas vinculadas

SOUZA DIAS REPRESENTACOES DE CONSORCIOS LTDA

36.935.408/0001-00

JOPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.731.979/0001-21
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVANILDO DE SOUZA DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EVANILDO DE SOUZA DIAS
CPF
***.074.516-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SOUZA DIAS REPRESENTACOES DE CONSORCIOS LTDA

36.935.408/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

JOPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.731.979/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2009

Ver empresa

Razão social

LANCHONETE E RESTAURANTE GABI LTDA

25.923.665/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2006

Ver empresa

Razão social

CHICAGO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

00.275.104/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.