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Pessoa

EVANICE BARBOSA MARCHIOLI

***.182.318-**

Empresas vinculadas

BARBOZA LEME & MARCHIOLI HOLDING LTDA

55.266.188/0001-06

BARBOZA & MARCHIOLI GESTAO EMPRESARIAL LTDA

55.111.320/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVANICE BARBOSA MARCHIOLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EVANICE BARBOSA MARCHIOLI
CPF
***.182.318-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BARBOZA LEME & MARCHIOLI HOLDING LTDA

55.266.188/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

BARBOZA & MARCHIOLI GESTAO EMPRESARIAL LTDA

55.111.320/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

AKI TEM UTILIDADES MINIMERCADO LTDA

52.511.591/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2023

Ver empresa

Razão social

VANIA MINIMERCADO LTDA

26.609.332/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2016

Ver empresa

Razão social

BIAVAN MINIMERCADO LTDA

23.758.997/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.