Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EVANI KUPERMAN FRANCO

***.418.578-**

Empresas vinculadas

JEHKF CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

19.624.391/0001-43

MARSAM METAIS SA MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO

61.485.256/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVANI KUPERMAN FRANCO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EVANI KUPERMAN FRANCO
CPF: ***.418.578-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JEHKF CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 19.624.391/0001-43Ativa	Sócio	06/11/2015	Ver empresa
MARSAM METAIS SA MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO 61.485.256/0001-20Baixada	Diretor	28/10/2015	Ver empresa
MARSAM PARTICIPACOES LTDA. 57.988.677/0001-05Baixada	Sócio	20/05/2015	Ver empresa
SHEMK CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 57.061.368/0001-87Ativa	Sócio	22/12/2014	Ver empresa
EKF ASSOCIADOS - ARQUITETURA DE EXTERIORES LTDA. 10.831.898/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	11/05/2009	Ver empresa
THSE PARTICIPACOES LTDA. 10.819.596/0001-00Baixada	Sócio	07/05/2009	Ver empresa
ESHK PARTICIPACOES LTDA. 10.819.592/0001-21Baixada	Sócio	06/05/2009	Ver empresa

Razão social

JEHKF CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

19.624.391/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2015

Razão social

MARSAM METAIS SA MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO

61.485.256/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/10/2015

Razão social

MARSAM PARTICIPACOES LTDA.

57.988.677/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2015

Razão social

SHEMK CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

57.061.368/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2014

Razão social

EKF ASSOCIADOS - ARQUITETURA DE EXTERIORES LTDA.

10.831.898/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

THSE PARTICIPACOES LTDA.

10.819.596/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2009

Razão social

ESHK PARTICIPACOES LTDA.

10.819.592/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.