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Pessoa

EVANGELIA PAPOORTZI LUCCHESE

***.377.922-**

Empresas vinculadas

M. V. LUCCHESE BATISTA & CIA LTDA

18.809.015/0001-60

PAPOORTZIS E PAPOORTZIS EMPREENDIMENTOS LTDA

40.023.683/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVANGELIA PAPOORTZI LUCCHESE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EVANGELIA PAPOORTZI LUCCHESE
CPF: ***.377.922-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M. V. LUCCHESE BATISTA & CIA LTDA 18.809.015/0001-60Ativa	Sócio	06/05/2021	Ver empresa
PAPOORTZIS E PAPOORTZIS EMPREENDIMENTOS LTDA 40.023.683/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2020	Ver empresa
ESPARTA EMPREENDIMENTOS E EXPLORACAO LTDA 10.372.892/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2013	Ver empresa
PAPOORTZI & LUCCHESE LTDA 97.535.386/0001-78Baixada	Sócio	04/07/2011	Ver empresa
VANLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84.038.355/0001-60Baixada	Sócio	20/06/2007	Ver empresa
PANIFICADORA E CONFEITARIA GRAN RORAIMA LTDA 04.040.614/0001-58Baixada	Sócio	21/12/2006	Ver empresa

Razão social

M. V. LUCCHESE BATISTA & CIA LTDA

18.809.015/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

PAPOORTZIS E PAPOORTZIS EMPREENDIMENTOS LTDA

40.023.683/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2020

Razão social

ESPARTA EMPREENDIMENTOS E EXPLORACAO LTDA

10.372.892/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Razão social

PAPOORTZI & LUCCHESE LTDA

97.535.386/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2011

Razão social

VANLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

84.038.355/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2007

Razão social

PANIFICADORA E CONFEITARIA GRAN RORAIMA LTDA

04.040.614/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.