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Pessoa

EVANDRO LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA

***.165.927-**

Empresas vinculadas

ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A

62.178.421/0001-64

SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

65.913.436/0001-17
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVANDRO LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EVANDRO LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA
CPF
***.165.927-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A

62.178.421/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

65.913.436/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

J. SAFRA ASSESSORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

20.818.335/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO J. SAFRA S.A

03.017.677/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

01.638.542/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO SAFRA S A

58.160.789/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

SSF CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

23.791.665/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2017

Ver empresa

Razão social

GERACAO FUTURO SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA

23.907.709/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2016

Ver empresa

Razão social

GERACAO PARTICIPACOES S.A.

00.111.777/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2014

Ver empresa

Razão social

PLUGER HOLDINGS S.A.

18.377.618/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2014

Ver empresa

Razão social

HOLDING FLOW LTDA.

15.616.383/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2012

Ver empresa

Razão social

BRASIL FACILITIES PARTICIPACOES LTDA.

14.415.655/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2011

Ver empresa

Razão social

BRASIL PLURAL HOLDING FINANCEIRA LTDA.

14.171.634/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2011

Ver empresa

Razão social

BERNESE ASSESSORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

13.010.401/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2010

Ver empresa

Razão social

PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

07.286.721/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2006

Ver empresa

Razão social

NOVA PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.220.756/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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