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Pessoa

EVANDRO LEORATO MACHADO

***.393.100-**

Empresas vinculadas

AXIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

60.122.247/0001-02

LANOSSI S.A.

54.823.324/0001-59
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVANDRO LEORATO MACHADO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EVANDRO LEORATO MACHADO
CPF
***.393.100-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

AXIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

60.122.247/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/2025

Ver empresa

Razão social

LANOSSI S.A.

54.823.324/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

BETTAMARK COMERCIO EXTERIOR LTDA

90.034.505/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

ORDENE SA

04.381.287/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2021

Ver empresa

Razão social

LOTS HOME SHOP S.A.

87.230.223/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

INBETTA S.A.

13.039.737/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

CDNL ADMINISTRACAO DE BENS SA.

13.062.579/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2021

Ver empresa

Razão social

BETTECH S.A.

87.230.553/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2021

Ver empresa

Razão social

SANDENE S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

08.365.633/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

BETTANIN S.A.

89.724.447/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

SUPERPRO BETTANIN S.A.

11.071.732/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

ATLAS S.A.

89.723.837/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

SANREMO SA

89.738.173/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

DESTAKE - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA

05.208.024/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.