Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EVALDO LEANDRO PERUSSOLO

***.051.179-**

Empresas vinculadas

BARI CAPITAL MANAGEMENT LTDA

52.459.867/0001-03

DI DOCUMENTACAO IMOBILIARIA LTDA

46.401.445/0001-84
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

EVALDO LEANDRO PERUSSOLO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EVALDO LEANDRO PERUSSOLO
CPF
***.051.179-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BARI CAPITAL MANAGEMENT LTDA

52.459.867/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

DI DOCUMENTACAO IMOBILIARIA LTDA

46.401.445/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.

00.556.603/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

BARI COMPANHIA HIPOTECARIA

14.511.781/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

BARICOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.956.479/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

BARISEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

31.426.261/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

BARI SERVICE DE CREDITO LTDA

09.604.200/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2019

Ver empresa

Razão social

BARI PROMOTORA DE SERVICOS DE APOIO LTDA

32.683.621/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2019

Ver empresa

Razão social

BARI TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

32.054.857/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2018

Ver empresa

Razão social

BRASIL CARDS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

05.060.062/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

CENTRAL BRASILEIRA DE COBRANCA LTDA

14.832.600/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2016

Ver empresa

Razão social

MARUMBI INVESTIMENTOS LTDA

82.629.148/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2014

Ver empresa

Razão social

BARI SECURITIZADORA S.A.

10.608.405/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.