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Pessoa

EVAINE DAIANA DA SILVA ALVES

***.582.356-**

Empresas vinculadas

COMERCIALIZACAO DE LEITE KL LTDA

57.832.475/0001-61

TRANSPORTADORA DE LACTEOS E RACOES KL LTDA

44.912.638/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EVAINE DAIANA DA SILVA ALVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EVAINE DAIANA DA SILVA ALVES
CPF: ***.582.356-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIALIZACAO DE LEITE KL LTDA 57.832.475/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2024	Ver empresa
TRANSPORTADORA DE LACTEOS E RACOES KL LTDA 44.912.638/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2022	Ver empresa
JZ AGROINDUSTRIA E TRANSPORTADORA LTDA 04.276.092/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	29/04/2013	Ver empresa

Razão social

COMERCIALIZACAO DE LEITE KL LTDA

57.832.475/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Razão social

TRANSPORTADORA DE LACTEOS E RACOES KL LTDA

44.912.638/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

JZ AGROINDUSTRIA E TRANSPORTADORA LTDA

04.276.092/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.