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Pessoa

EUSEBIO DA SILVA LEAL NETO

***.119.176-**

Empresas vinculadas

CAIXA DO BRASIL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

12.295.111/0001-51

SOLUCOES & SEGURANCA EM CREDITO LTDA

09.437.376/0001-32

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

EUSEBIO DA SILVA LEAL NETO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EUSEBIO DA SILVA LEAL NETO
CPF: ***.119.176-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAIXA DO BRASIL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 12.295.111/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	26/07/2010	Ver empresa
SOLUCOES & SEGURANCA EM CREDITO LTDA 09.437.376/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	07/04/2010	Ver empresa
REDE CRED CONFIANCA LTDA 10.647.230/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	16/02/2009	Ver empresa
CONFIANCA SERVICE SA 10.371.304/0001-19Inapta	Presidente	24/09/2008	Ver empresa
MAGAZINE CONFIANCA SA 10.372.017/0001-23Inapta	Presidente	24/09/2008	Ver empresa
ANTECEDENCIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08.075.495/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	09/09/2008	Ver empresa
MAIS CREDITO LTDA 05.408.593/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	03/12/2002	Ver empresa
I 2000 INTERNET E PUBLICIDADE LTDA 04.340.773/0001-78Suspensa	Sócio sem Capital	06/03/2001	Ver empresa

Razão social

CAIXA DO BRASIL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

12.295.111/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2010

Razão social

SOLUCOES & SEGURANCA EM CREDITO LTDA

09.437.376/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2010

Razão social

REDE CRED CONFIANCA LTDA

10.647.230/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2009

Razão social

CONFIANCA SERVICE SA

10.371.304/0001-19

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/09/2008

Razão social

MAGAZINE CONFIANCA SA

10.372.017/0001-23

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/09/2008

Razão social

ANTECEDENCIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

08.075.495/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2008

Razão social

MAIS CREDITO LTDA

05.408.593/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2002

Razão social

I 2000 INTERNET E PUBLICIDADE LTDA

04.340.773/0001-78

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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