Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EUGENIO SANTOS ROMANINI

***.955.528-**

Empresas vinculadas

LOGBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

28.505.126/0002-18

LBK HOLDING FINANCEIRA S.A.

52.885.044/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EUGENIO SANTOS ROMANINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EUGENIO SANTOS ROMANINI
CPF: ***.955.528-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 28.505.126/0002-18Ativa	Diretor	20/02/2024	Ver empresa
LBK HOLDING FINANCEIRA S.A. 52.885.044/0001-40Ativa	Presidente	14/11/2023	Ver empresa
EUGENIO SANTOS ROMANINI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 37.350.458/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2020	Ver empresa
VG8JV TECNOLOGIA S.A. 32.890.315/0001-48Baixada	Presidente	21/01/2020	Ver empresa
CONVERSIS - CONVERGENCIA EM SISTEMAS LTDA 07.856.755/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2006	Ver empresa
WEB SYSTEM SC LTDA 03.459.985/0001-06Baixada	Sócio-Gerente	20/10/1999	Ver empresa

Razão social

LOGBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

28.505.126/0002-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

LBK HOLDING FINANCEIRA S.A.

52.885.044/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

EUGENIO SANTOS ROMANINI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

37.350.458/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2020

Razão social

VG8JV TECNOLOGIA S.A.

32.890.315/0001-48

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2020

Razão social

CONVERSIS - CONVERGENCIA EM SISTEMAS LTDA

07.856.755/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2006

Razão social

WEB SYSTEM SC LTDA

03.459.985/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

20/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.