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Pessoa

ETVALDO ALVES PEREIRA

***.991.961-**

Empresas vinculadas

DUBAI ITUMBIARA SPE LTDA

56.385.199/0001-78

LORENA DOURADO CLINICA DE DERMATOLOGIA LTDA

52.365.628/0001-94
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ETVALDO ALVES PEREIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ETVALDO ALVES PEREIRA
CPF
***.991.961-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DUBAI ITUMBIARA SPE LTDA

56.385.199/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

LORENA DOURADO CLINICA DE DERMATOLOGIA LTDA

52.365.628/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

LUPA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

45.043.313/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2022

Ver empresa

Razão social

SPE LOTEAMENTO FRANCA PARK LTDA

38.277.306/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

BEIRA RIO PARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.026.240/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Razão social

4SHARED ADMINISTRACAO DE AERONAVES LTDA

28.632.193/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2017

Ver empresa

Razão social

PARIS PARK MENDANHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.514.365/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2014

Ver empresa

Razão social

TOTAL TRIUNFO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.890.070/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2013

Ver empresa

Razão social

TOTAL SUCESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.893.442/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2013

Ver empresa

Razão social

F&E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.554.463/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2010

Ver empresa

Razão social

EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA

02.787.272/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2004

Ver empresa

Razão social

TALISMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

00.398.173/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.