Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ESTHER KIM CHOE

***.326.668-**

Empresas vinculadas

MODAS ANY LTDA

43.471.978/0001-44

CHOCOVILLAS FASHION LTDA

13.456.695/0001-62

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESTHER KIM CHOE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTHER KIM CHOE
CPF: ***.326.668-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODAS ANY LTDA 43.471.978/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2022	Ver empresa
CHOCOVILLAS FASHION LTDA 13.456.695/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2011	Ver empresa
CLASSIC PASSARELLA FASHION E CONFECCOES LTDA 04.142.354/0001-21Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	14/11/2000	Ver empresa
CLASSIC PASSARELLA FASHION LTDA 03.469.019/0001-70Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	25/10/1999	Ver empresa

Razão social

MODAS ANY LTDA

43.471.978/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

CHOCOVILLAS FASHION LTDA

13.456.695/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2011

Razão social

CLASSIC PASSARELLA FASHION E CONFECCOES LTDA

04.142.354/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

14/11/2000

Razão social

CLASSIC PASSARELLA FASHION LTDA

03.469.019/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

25/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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