Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ESTHER DALMAS

***.032.848-**

Empresas vinculadas

MOVERA SERVICOS E PROMOCAO DO EMPREENDEDORISMO LTDA

13.183.808/0001-01

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

74.481.201/0001-94

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESTHER DALMAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTHER DALMAS
CPF: ***.032.848-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOVERA SERVICOS E PROMOCAO DO EMPREENDEDORISMO LTDA 13.183.808/0001-01Baixada	Administrador	29/07/2019	Ver empresa
IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 74.481.201/0001-94Baixada	Administrador	22/11/2018	Ver empresa
LIVELO S.A. 12.888.241/0001-06Ativa	Diretor	06/06/2018	Ver empresa
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 04.740.876/0001-25Ativa	Diretor	09/02/2018	Ver empresa
ALPHA SERVICOS DE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A. 09.092.759/0001-16Ativa	Diretor	01/06/2017	Ver empresa
ELO HOLDING FINANCEIRA S.A. 09.235.082/0001-28Ativa	Diretor	01/06/2017	Ver empresa
ELO PARTICIPACOES LTDA 09.227.099/0001-33Ativa	Administrador	10/03/2017	Ver empresa

Razão social

MOVERA SERVICOS E PROMOCAO DO EMPREENDEDORISMO LTDA

13.183.808/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2019

Razão social

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

74.481.201/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2018

Razão social

LIVELO S.A.

12.888.241/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

04.740.876/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2018

Razão social

ALPHA SERVICOS DE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A.

09.092.759/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2017

Razão social

ELO HOLDING FINANCEIRA S.A.

09.235.082/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2017

Razão social

ELO PARTICIPACOES LTDA

09.227.099/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.