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Pessoa

ESTEVAO MORAES DORNA FOLETTO

***.770.297-**

Empresas vinculadas

G 10 - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

53.089.334/0001-40

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ESTEVAO MORAES DORNA FOLETTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTEVAO MORAES DORNA FOLETTO
CPF: ***.770.297-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G 10 - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 53.089.334/0001-40Ativa	Sócio	04/12/2023	Ver empresa
CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 11.607.479/0001-45Ativa	Sócio	28/07/2023	Ver empresa
PAIOL ARMAZENS GERAIS LTDA 43.495.269/0001-07Ativa	Sócio	13/09/2021	Ver empresa

Razão social

G 10 - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

53.089.334/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2023

Razão social

PAIOL ARMAZENS GERAIS LTDA

43.495.269/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.