Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ESTEVAO BORGES DE AVILA

***.606.268-**

Empresas vinculadas

BWP TRADING COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA

31.825.480/0001-53

GREEN ENERGIES DO BRASIL, COMERCIO DE PROJETOS EM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

09.082.415/0001-26

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESTEVAO BORGES DE AVILA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTEVAO BORGES DE AVILA
CPF: ***.606.268-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BWP TRADING COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA 31.825.480/0001-53Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	22/10/2018	Ver empresa
GREEN ENERGIES DO BRASIL, COMERCIO DE PROJETOS EM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 09.082.415/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	17/08/2007	Ver empresa
BDA CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI 04.952.280/0001-99Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/03/2002	Ver empresa
METODO PEDRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA 25.320.391/0001-52Baixada	Sócio	30/10/2000	Ver empresa

Razão social

BWP TRADING COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA

31.825.480/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

GREEN ENERGIES DO BRASIL, COMERCIO DE PROJETOS EM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

09.082.415/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2007

Razão social

BDA CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI

04.952.280/0001-99

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/03/2002

Razão social

METODO PEDRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA

25.320.391/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.