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Pessoa

ESTEVAO ALVES VALLE

***.458.346-**

Empresas vinculadas

DCA REUMATOLOGIA E AFINS LTDA

19.891.281/0001-48

EFG HOLDING LTDA

48.699.179/0001-43

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESTEVAO ALVES VALLE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTEVAO ALVES VALLE
CPF: ***.458.346-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DCA REUMATOLOGIA E AFINS LTDA 19.891.281/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2023	Ver empresa
EFG HOLDING LTDA 48.699.179/0001-43Ativa	Administrador	23/11/2022	Ver empresa
VALLE HOLDING E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 46.532.879/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2022	Ver empresa
EFG VILLAGGIO SAUDE DO IDOSO LTDA 31.426.936/0001-02Ativa	Administrador	25/01/2021	Ver empresa
EFG TREINAMENTOS EDUCACIONAL E MARKETING LTDA 37.514.781/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2020	Ver empresa
GD SAUDE LTDA 26.181.272/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2018	Ver empresa
EFG PARK LTDA 21.440.426/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	20/11/2014	Ver empresa
EFG SAUDE S.A. 18.627.245/0001-09Ativa	Diretor	06/08/2013	Ver empresa

Razão social

DCA REUMATOLOGIA E AFINS LTDA

19.891.281/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

EFG HOLDING LTDA

48.699.179/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2022

Razão social

VALLE HOLDING E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

46.532.879/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

EFG VILLAGGIO SAUDE DO IDOSO LTDA

31.426.936/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2021

Razão social

EFG TREINAMENTOS EDUCACIONAL E MARKETING LTDA

37.514.781/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

GD SAUDE LTDA

26.181.272/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2018

Razão social

EFG PARK LTDA

21.440.426/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2014

Razão social

EFG SAUDE S.A.

18.627.245/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.