Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ESTEVAN MARTIN PORTELA

***.214.428-**

Empresas vinculadas

ARKVALUE LTDA

44.666.715/0001-53

CFO WEB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

51.986.590/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESTEVAN MARTIN PORTELA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTEVAN MARTIN PORTELA
CPF: ***.214.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARKVALUE LTDA 44.666.715/0001-53Ativa	Administrador	22/11/2024	Ver empresa
CFO WEB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 51.986.590/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2023	Ver empresa
CARDZ MEIOS DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA. 12.570.753/0001-11Ativa	Administrador	02/07/2012	Ver empresa
CREDZ LTDA 12.109.247/0001-20Ativa	Administrador	17/10/2011	Ver empresa

Razão social

ARKVALUE LTDA

44.666.715/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Razão social

CFO WEB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

51.986.590/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Razão social

CARDZ MEIOS DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA.

12.570.753/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2012

Razão social

CREDZ LTDA

12.109.247/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.