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Pessoa

ESTEVAM JOSE CAMPOS MARINHO FILHO

***.583.924-**

Empresas vinculadas

DIGICONSULT SERVICOS LTDA

42.688.607/0001-56

IMPAR IMPORTACAO LTDA

31.971.396/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESTEVAM JOSE CAMPOS MARINHO FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTEVAM JOSE CAMPOS MARINHO FILHO
CPF: ***.583.924-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIGICONSULT SERVICOS LTDA 42.688.607/0001-56Suspensa	Sócio sem Capital	13/07/2021	Ver empresa
IMPAR IMPORTACAO LTDA 31.971.396/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2018	Ver empresa
FOLLOW THE LINES COMERCIO LTDA 28.809.646/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	06/10/2017	Ver empresa
RRE CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRA LTDA 23.219.099/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2015	Ver empresa
EFR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 18.250.527/0001-30Suspensa	Sócio sem Capital	06/06/2013	Ver empresa
ESTEVAM MARINHO & CIA LTDA 14.471.984/0001-01Suspensa	Sócio sem Capital	28/09/2011	Ver empresa

Razão social

DIGICONSULT SERVICOS LTDA

42.688.607/0001-56

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2021

Razão social

IMPAR IMPORTACAO LTDA

31.971.396/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

FOLLOW THE LINES COMERCIO LTDA

28.809.646/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2017

Razão social

RRE CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRA LTDA

23.219.099/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2015

Razão social

EFR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

18.250.527/0001-30

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2013

Razão social

ESTEVAM MARINHO & CIA LTDA

14.471.984/0001-01

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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