Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ESTEVAM FARAONE NETO

***.502.658-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL TERRAS DI FRATELLI AMERICANA SPE LTDA

52.718.331/0001-65

F7F FARAONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.597.734/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESTEVAM FARAONE NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTEVAM FARAONE NETO
CPF: ***.502.658-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL TERRAS DI FRATELLI AMERICANA SPE LTDA 52.718.331/0001-65Ativa	Administrador	30/10/2023	Ver empresa
F7F FARAONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 42.597.734/0001-40Ativa	Sócio	06/07/2021	Ver empresa
CG FARAONE PARTICIPACOES LTDA 40.686.417/0001-74Ativa	Sócio	03/02/2021	Ver empresa
FAZENDA SANTANA RURAL 37.265.411/0001-19Ativa	Qualificação 59	01/01/2020	Ver empresa
FAZENDA SANTANA LTDA 50.083.690/0001-68Ativa	Sócio	18/07/2016	Ver empresa
EC ESTACIONAMENTOS LTDA 21.090.160/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2014	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL TERRAS DI FRATELLI AMERICANA SPE LTDA

52.718.331/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2023

Razão social

F7F FARAONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.597.734/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2021

Razão social

CG FARAONE PARTICIPACOES LTDA

40.686.417/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

FAZENDA SANTANA RURAL

37.265.411/0001-19

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/01/2020

Razão social

FAZENDA SANTANA LTDA

50.083.690/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2016

Razão social

EC ESTACIONAMENTOS LTDA

21.090.160/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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