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Pessoa

ESTEPHAN EUSTASIO FOLLE

***.383.736-**

Empresas vinculadas

MOUNT ZION CONSTRUCOES LTDA

15.670.935/0001-52

FOLLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

40.152.754/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ESTEPHAN EUSTASIO FOLLE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTEPHAN EUSTASIO FOLLE
CPF: ***.383.736-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOUNT ZION CONSTRUCOES LTDA 15.670.935/0001-52Baixada	Sócio	16/07/2021	Ver empresa
FOLLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.152.754/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DAS UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO ALAMEDA CENTRAL (APCCAC) 21.595.726/0001-94Ativa	Presidente	16/11/2018	Ver empresa

Razão social

MOUNT ZION CONSTRUCOES LTDA

15.670.935/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

FOLLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

40.152.754/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2020

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DAS UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO ALAMEDA CENTRAL (APCCAC)

21.595.726/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.