Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ESTEFANINI NICOLA

***.201.780-**

Empresas vinculadas

ESTEFANINI NICOLA & CIA LTDA

10.581.439/0001-09

AGROPASTORIL TRES IRMAOS LTDA

00.417.385/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESTEFANINI NICOLA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTEFANINI NICOLA
CPF: ***.201.780-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESTEFANINI NICOLA & CIA LTDA 10.581.439/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	06/01/2009	Ver empresa
AGROPASTORIL TRES IRMAOS LTDA 00.417.385/0001-97Inapta	Sócio	12/04/2004	Ver empresa
IZABEL CRISTINE NICOLA & CIA LTDA. 04.648.166/0001-70Inapta	Sócio	27/03/2001	Ver empresa
FUNDACAO PIRAJU NICOLA 03.514.943/0001-20Inapta	Qualificação 18	18/11/1999	Ver empresa
CLINICA TERAPEUTICA PIRAJU NICOLA LTDA 03.305.977/0001-05Inapta	Sócio	20/07/1999	Ver empresa
FARMACIA VITANATURA LTDA 94.179.900/0001-91Inapta	Sócio	20/08/1991	Ver empresa

Razão social

ESTEFANINI NICOLA & CIA LTDA

10.581.439/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2009

Razão social

AGROPASTORIL TRES IRMAOS LTDA

00.417.385/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2004

Razão social

IZABEL CRISTINE NICOLA & CIA LTDA.

04.648.166/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2001

Razão social

FUNDACAO PIRAJU NICOLA

03.514.943/0001-20

Inapta

Qualificação

Qualificação 18

Data de entrada

18/11/1999

Razão social

CLINICA TERAPEUTICA PIRAJU NICOLA LTDA

03.305.977/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/1999

Razão social

FARMACIA VITANATURA LTDA

94.179.900/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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