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Pessoa

ESTEBAN DANIEL RAMOS

***.092.779-**

Empresas vinculadas

HAZKUNDEA LTDA

48.693.177/0001-47

KMCE SERVICOS DE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

42.795.752/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESTEBAN DANIEL RAMOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTEBAN DANIEL RAMOS
CPF: ***.092.779-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAZKUNDEA LTDA 48.693.177/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	22/11/2022	Ver empresa
KMCE SERVICOS DE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 42.795.752/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2021	Ver empresa
NABELIS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 35.783.089/0001-94Ativa	Sócio	13/12/2019	Ver empresa
4UP INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 32.971.213/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2019	Ver empresa
ELETROPARK SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO LTDA 06.131.132/0001-39Baixada	Sócio	16/02/2004	Ver empresa
EBES - COMERCIO DE FECHADURAS E BENS MOVEIS LTDA 05.694.845/0001-48Ativa	Sócio	05/05/2003	Ver empresa

Razão social

HAZKUNDEA LTDA

48.693.177/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

KMCE SERVICOS DE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

42.795.752/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

NABELIS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

35.783.089/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2019

Razão social

4UP INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

32.971.213/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2019

Razão social

ELETROPARK SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO LTDA

06.131.132/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2004

Razão social

EBES - COMERCIO DE FECHADURAS E BENS MOVEIS LTDA

05.694.845/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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