Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ESTANISLAU MENDES LLOBATERA BASSOLS

***.432.018-**

Empresas vinculadas

EMLB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

55.561.319/0001-88

PAGGO SOLUCOES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

09.311.289/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESTANISLAU MENDES LLOBATERA BASSOLS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESTANISLAU MENDES LLOBATERA BASSOLS
CPF: ***.432.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMLB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 55.561.319/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2024	Ver empresa
PAGGO SOLUCOES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 09.311.289/0001-34Ativa	Presidente	27/06/2023	Ver empresa
SERVINET SERVICOS LTDA 01.416.845/0001-25Ativa	Administrador	26/05/2023	Ver empresa
STELO S.A. 14.625.224/0001-01Ativa	Diretor	22/05/2023	Ver empresa
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 01.027.058/0001-91Ativa	Diretor	04/04/2023	Ver empresa
EMLB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 40.013.593/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2020	Ver empresa
W2W E-COMMERCE DE VINHOS SA 09.813.204/0001-16Ativa	Conselheiro de Administração	09/10/2020	Ver empresa

Razão social

EMLB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

55.561.319/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2024

Razão social

PAGGO SOLUCOES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

09.311.289/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

SERVINET SERVICOS LTDA

01.416.845/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2023

Razão social

STELO S.A.

14.625.224/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2023

Razão social

CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

01.027.058/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2023

Razão social

EMLB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

40.013.593/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2020

Razão social

W2W E-COMMERCE DE VINHOS SA

09.813.204/0001-16

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.