Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ESPERANZA CRISTINA SIMON PACHOU

***.310.234-**

Empresas vinculadas

LUCSIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.193.435/0001-01

LUCSIM IMOBILIARIA LTDA

11.139.037/0001-11

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESPERANZA CRISTINA SIMON PACHOU

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESPERANZA CRISTINA SIMON PACHOU
CPF: ***.310.234-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUCSIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.193.435/0001-01Ativa	Sócio	10/06/2021	Ver empresa
LUCSIM IMOBILIARIA LTDA 11.139.037/0001-11Ativa	Sócio	09/06/2021	Ver empresa
LUCSIM HOTEIS LTDA 10.476.828/0001-74Ativa	Sócio	13/05/2021	Ver empresa
WALUSI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 30.084.849/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2018	Ver empresa

Razão social

LUCSIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.193.435/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

LUCSIM IMOBILIARIA LTDA

11.139.037/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2021

Razão social

LUCSIM HOTEIS LTDA

10.476.828/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2021

Razão social

WALUSI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

30.084.849/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.