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Pessoa

ESMERALDINA REIS DE PAULA

***.916.008-**

Empresas vinculadas

TRUST BUSINESS GESTAO LTDA

54.311.887/0001-68

BARACH HOLDING SA

53.213.550/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESMERALDINA REIS DE PAULA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESMERALDINA REIS DE PAULA
CPF: ***.916.008-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUST BUSINESS GESTAO LTDA 54.311.887/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2024	Ver empresa
BARACH HOLDING SA 53.213.550/0001-55Ativa	Administrador	15/12/2023	Ver empresa
AZ&HE PLAN ENGENHARIA SA 52.496.088/0001-88Ativa	Diretor	10/10/2023	Ver empresa
VINEON HOLDING SA. 52.365.826/0001-58Ativa	Administrador	29/09/2023	Ver empresa

Razão social

TRUST BUSINESS GESTAO LTDA

54.311.887/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

BARACH HOLDING SA

53.213.550/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

AZ&HE PLAN ENGENHARIA SA

52.496.088/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2023

Razão social

VINEON HOLDING SA.

52.365.826/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.