Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI

***.316.298-**

Empresas vinculadas

EMPRESA MARANHENSE DE MINERACAO SA

06.268.973/0001-92

QUATRO NAIPES PARTICIPACOES LTDA

24.514.411/0001-63
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI
CPF
***.316.298-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

EMPRESA MARANHENSE DE MINERACAO SA

06.268.973/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

QUATRO NAIPES PARTICIPACOES LTDA

24.514.411/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2016

Ver empresa

Razão social

IMENSA S A INDUSTRIA METALURGICA DO NORDESTE

09.093.386/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/09/2015

Ver empresa

Razão social

CAJARANA PARTICIPACOES LTDA.

22.871.161/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2015

Ver empresa

Razão social

ANHANGUERA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

59.934.380/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2007

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA ANHANGUERA DO VALE LTDA

48.399.687/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2007

Ver empresa

Razão social

CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA

04.354.602/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2006

Ver empresa

Razão social

MINERACAO ANHANGUERA IPOJUCA LTDA

05.935.766/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2005

Ver empresa

Razão social

DUDA TRANSPORTES LTDA

01.783.658/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/1997

Ver empresa

Razão social

CONCRETO REDIMIX DE BRASILIA LTDA

00.402.305/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/1996

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA ANHANGUERA LIMITADA

25.082.355/0001-06

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/1989

Ver empresa

Razão social

MECANICA SANTA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

56.310.360/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/1986

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA ITAPECURU LTDA

07.306.202/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1983

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ITAPECURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

52.758.398/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1983

Ver empresa

Razão social

MINERACAO ITAPECURU LTDA

52.702.347/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.