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Pessoa

ESMAR PERONI SOARES

***.748.507-**

Empresas vinculadas

PERONI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

17.773.232/0001-85

CAPE - CONSULTORIA E TREINAMENTO SS LTDA

07.579.616/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ESMAR PERONI SOARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ESMAR PERONI SOARES
CPF
***.748.507-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PERONI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

17.773.232/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2013

Ver empresa

Razão social

CAPE - CONSULTORIA E TREINAMENTO SS LTDA

07.579.616/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2007

Ver empresa

Razão social

MELHOR GRAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

07.088.575/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2004

Ver empresa

Razão social

MOTOSUL MINEIRA LTDA

05.352.276/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.