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Pessoa

ESMAEL LAZARO GREGORIO

***.151.311-**

Empresas vinculadas

SANDU ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

04.616.086/0001-32

SCA FRANQUIAS E FRANCHISING LTDA

47.520.139/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ESMAEL LAZARO GREGORIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ESMAEL LAZARO GREGORIO
CPF: ***.151.311-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANDU ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.616.086/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2023	Ver empresa
SCA FRANQUIAS E FRANCHISING LTDA 47.520.139/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2023	Ver empresa
ESMAEL LAZARO GREGORIO 70515131172 46.754.661/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	12/06/2022	Ver empresa

Razão social

SANDU ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

04.616.086/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

SCA FRANQUIAS E FRANCHISING LTDA

47.520.139/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

ESMAEL LAZARO GREGORIO 70515131172

46.754.661/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.