Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ERWIN RAFOLS GARCIA

***.206.247-**

Empresas vinculadas

SG IMOVEIS LTDA

32.826.250/0001-71

ALLOCEANOS AGENCIA MARITIMA E FORNECEDORA LTDA

07.301.701/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ERWIN RAFOLS GARCIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ERWIN RAFOLS GARCIA
CPF: ***.206.247-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SG IMOVEIS LTDA 32.826.250/0001-71Ativa	Sócio	20/02/2019	Ver empresa
ALLOCEANOS AGENCIA MARITIMA E FORNECEDORA LTDA 07.301.701/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2006	Ver empresa
IMOBILIARIA VIA EXCLUSIVA LTDA 04.901.838/0001-07Ativa	Sócio	19/02/2002	Ver empresa
PHILBRAS GENERAL SHIP SUPPLIERS LTDA 04.903.532/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	19/02/2002	Ver empresa

Razão social

SG IMOVEIS LTDA

32.826.250/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2019

Razão social

ALLOCEANOS AGENCIA MARITIMA E FORNECEDORA LTDA

07.301.701/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2006

Razão social

IMOBILIARIA VIA EXCLUSIVA LTDA

04.901.838/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2002

Razão social

PHILBRAS GENERAL SHIP SUPPLIERS LTDA

04.903.532/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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