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Pessoa

ERSENI JOAO NELLI

***.455.328-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PLANTADORES DE CANA DO MEDIO TIETE

19.061.459/0001-23

ERSENI JOAO NELLI E OUTRO

08.306.991/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ERSENI JOAO NELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ERSENI JOAO NELLI
CPF
***.455.328-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PLANTADORES DE CANA DO MEDIO TIETE

19.061.459/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2013

Ver empresa

Razão social

ERSENI JOAO NELLI E OUTRO

08.306.991/0001-47

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/09/2006

Ver empresa

Razão social

ERSENI JOAO NELLI E OUTROS

08.070.100/0002-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/06/2006

Ver empresa

Razão social

PALHATEC - TRITURACAO E PENEIRAMENTO DE PALHA LTDA

06.787.339/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.