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Pessoa

ERNESTO ELDIR MATOS DE FREITAS FILHO

***.112.923-**

Empresas vinculadas

UNICASA & TMR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

14.190.139/0001-50

UNIAO IMOBILIARIA CONSTRUTORA E AGRICULTURA S A

07.275.142/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ERNESTO ELDIR MATOS DE FREITAS FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ERNESTO ELDIR MATOS DE FREITAS FILHO
CPF: ***.112.923-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNICASA & TMR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 14.190.139/0001-50Baixada	Administrador	17/12/2020	Ver empresa
UNIAO IMOBILIARIA CONSTRUTORA E AGRICULTURA S A 07.275.142/0001-00Ativa	Presidente	26/10/2020	Ver empresa
LOTERA AGENCIAS LOTERICAS LTDA 14.812.701/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2011	Ver empresa
DISTRILIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 07.538.636/0001-30Ativa	Sócio	13/05/2010	Ver empresa
MF LOTERIAS LTDA 10.590.588/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2009	Ver empresa
OURO PRETO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 63.564.751/0001-50Baixada	Sócio	30/09/1991	Ver empresa

Razão social

UNICASA & TMR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

14.190.139/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2020

Razão social

UNIAO IMOBILIARIA CONSTRUTORA E AGRICULTURA S A

07.275.142/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2020

Razão social

LOTERA AGENCIAS LOTERICAS LTDA

14.812.701/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2011

Razão social

DISTRILIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

07.538.636/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2010

Razão social

MF LOTERIAS LTDA

10.590.588/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2009

Razão social

OURO PRETO COMERCIO DE PETROLEO LTDA

63.564.751/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.