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Pessoa

ERNESTO DIAS NETO

***.664.228-**

Empresas vinculadas

D3 HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.582.676/0001-71

D1 SOLUCAO PAGAMENTO - MOBILE SERVICOS S.A

32.064.836/0001-46
+ 34 empresas conectadas

Pessoa investigada

ERNESTO DIAS NETO

36 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ERNESTO DIAS NETO
CPF
***.664.228-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (36)

Razão social

D3 HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.582.676/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

D1 SOLUCAO PAGAMENTO - MOBILE SERVICOS S.A

32.064.836/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

ORTOLOG SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

42.377.221/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

D1 BANK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

35.920.666/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

ESPANDEX INDUSTRIA DE ESPUMAS LTDA

41.862.306/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2021

Ver empresa

Razão social

JB3 ATIVOS LTDA

40.059.311/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE PRODUCAO RIO GRANDENSE DE ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA

03.636.724/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA

02.748.342/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

CIAPLAST COMPANHIA DE PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.779.315/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2020

Ver empresa

Razão social

ORTOBOM MARCAS E LICENCIAMENTOS LTDA

38.179.116/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2020

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA.

02.292.655/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

BLUE POINT FRANCHISER LTDA

43.074.533/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

ORTOFIO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

01.888.285/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

INTERNACIONAL FIBER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA

09.566.851/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

D JUAN COLCHOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS TEXTEIS LTDA

54.213.764/0101-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL VALE DO ARINOS LIMITADA

73.162.810/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES NORTE PARANAENSE LTDA

02.292.653/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA

02.748.357/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA

02.895.152/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA BRASILEIRA DE COLCHOES E ESPUMA DE POLIURETANO LTDA

14.294.395/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA

17.288.387/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2020

Ver empresa

Razão social

GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA

02.748.383/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA

19.870.987/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

02.292.657/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA

02.748.305/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

OLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

02.748.323/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

GILBUES LOCADORA DE VEICULOS LTDA

07.595.286/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

TRES PONTES PARTICIPACOES LTDA

37.041.584/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2020

Ver empresa

Razão social

DIGITAL SP SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

36.941.269/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

SINGULAR - FOMENTO MERCANTIL LTDA

33.795.802/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2019

Ver empresa

Razão social

DIGITAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

09.587.663/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2018

Ver empresa

Razão social

SARANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.969.712/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

JEH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.267.828/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2016

Ver empresa

Razão social

JDS HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

23.989.690/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2016

Ver empresa

Razão social

JEH PROPRIEDADES LTDA

11.387.640/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2009

Ver empresa

Razão social

JBF PROPRIEDADES LTDA

03.728.906/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.