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Pessoa

ERLI MALAQUIAS DE FREITAS

***.625.606-**

Empresas vinculadas

NACIONAL ARTE & SOLDAS LTDA

55.082.669/0001-61

NACIONAL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

48.026.051/0001-19
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ERLI MALAQUIAS DE FREITAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ERLI MALAQUIAS DE FREITAS
CPF
***.625.606-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NACIONAL ARTE & SOLDAS LTDA

55.082.669/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

NACIONAL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

48.026.051/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

PORTO SEGURO DISTRIBUIDORA E MINE MERCEARIA LTDA

42.437.122/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

LIKE CONSTRUCOES & REFORMAS LTDA

30.713.874/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2018

Ver empresa

Razão social

E.G.E. MATERIAIS DE CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA

08.637.968/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.