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Pessoa

ERIVALDO TORREIRO DE MORAES JUNIOR

***.872.744-**

Empresas vinculadas

KGEM ON-LINE LTDA

48.379.095/0001-22

INSTITUTO DE JUDO ERIVALDO MORAES LTDA

45.725.393/0001-39
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ERIVALDO TORREIRO DE MORAES JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ERIVALDO TORREIRO DE MORAES JUNIOR
CPF
***.872.744-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

KGEM ON-LINE LTDA

48.379.095/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE JUDO ERIVALDO MORAES LTDA

45.725.393/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2022

Ver empresa

Razão social

INTELLIGENT SALES ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO LTDA

35.166.333/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2019

Ver empresa

Razão social

PRIME SOLUCOES E MARKETING LTDA

13.992.031/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.